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洗钱者的父亲声称他通过123次彩票赢得了412,000英镑的房屋

Special Price 作者:郏壤忌

洗钱者的父亲声称,当他购买了一套价值412,000英镑的住房时,他获得了令人难以置信的彩票连胜

81岁的Malik Abdullah Farooq表示,由于巴基斯坦彩票的123张获奖门票,他资助了这个豪华的房产

他声称在2012年7月至2013年2月期间赢得了现金

但国家犯罪局对此持怀疑态度,聘请了一位专家统计师,他计算出Farooq的好运与挖掘英国国家彩票头奖40周的可能性相当

Farooq和他的儿子Kashaf Ali Khan,44岁,在2014年9月和10月被捕时向警察提供了令人难以置信的故事

来自伯明翰的Khan从此承认利用犯罪团伙购买房子洗钱

他还承认支付了17.5万英镑的没收令,因为在2010年的早期洗钱定罪后,还有犯罪现金

今天在伯明翰皇家法院,Khan在承认他知道这笔钱是犯罪所得后,被判处22个月的监禁

2009年10月,NCA发现他将一个手提包交给了一个售价74,830英镑的人

接下来的九月汗承认洗钱犯罪,并被判处缓期徒刑,并命令完成200小时的无偿工作

2012年1月,由于定罪,汗被命令支付175,000英镑

女王陛下的收入和海关没有他的工作记录,尽管汗没有记录合法收入,但他在12个月内还清了175,000英镑的现金

他现在承认用更多的犯罪现金支付了没收令

2013年,他利用父亲的资金购买了该房产

去年,来自迪拜的资金流入法鲁克的巴基斯坦银行账户

法鲁克利用巴基斯坦黑市债券交易商欺骗调查人员认为他赢得了合法奖品

巴基斯坦国家彩票的获胜者必须等待几个星期才能收到他们的奖金

正因为如此,有些人愿意通过向代理人出售他们获得的优惠券而牺牲一小部分,他们会立即得到一笔较少的款项

然后,黑市代理随后出售获奖券 - 超过他们的价值 - 向需要清理他们的犯罪资金,然后可以让奖金组织者以他们的名义发放款项

NCA高级调查官员菲尔霍顿说:“卡沙夫阿里汗承认了两项洗钱罪名,因为有证据证明他反对洗钱

”他认为如果被问及他是如何资助房屋购买的话,他有完美的解释

“他和他的父亲拥有证明文件,以支持他们成为巴基斯坦奖金债券计划的真正赢家的故事

”Khan没有考虑NCA调查人员发现该计划的黑市并证明他曾用它来清理犯罪资金

“像汗这样的罪犯是严重有组织犯罪的中心,因为他们可以让其他高端骗子移动并清理他们的钱

”这个问题对NCA构成了一个优先威胁,我们会尽一切可能来打击它

“两项洗钱费用反对法鲁克被留在档案中