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Comelec首席,被隔离的公司在LDB中保留帐户

Special Price 作者:郑拌苁

国家调查局(NBI)发现,在胡安·安德烈斯·包蒂斯塔(Juan Andres Bautista)担任主席期间,由总统优良政府委员会(PCGG)管理的一些封闭式企业在吕宋开发银行(LDB)开设了账户

北卡罗来纳州反欺诈部门执行官Minerva Retanal周三作证说,当该机构开始调查Bautista疏远的妻子Patricia的指控时,她发现了这一消息,他收集了近10亿美元的隐藏财富,其中包括现金存款和公寓单位

反洗钱委员会(AMLC)也在调查帕特里夏关于选举委员会(Comelec)主席与LDB有超过3292万的银行存款的说法

据称他还在Rizal Commercial Banking Corp.(RCBC)持有美元账户,金额为12,778.30美元或P640,959.53; RCBC比索帐户P257,931.60;和一家汇丰银行(香港上海汇丰银行)账户948,358.97港元或610万欧元

反洗钱委员会秘书处执行董事Mel Georgie Racela和Retanal拒绝阐述他们调查的进展,引用了“银行保密法”

包蒂斯塔据说与LDB有35个独立账户,LDB是一家小型储蓄银行,其中30家在贷款人Fort Bonificio,Taguig City分行,其余五家在马卡蒂市分行

星期三Racela和Retanal出席由参议员Francis Escudero领导的参议院银行委员会调查Bautista涉嫌可能违反反洗钱法(AMLA)的不义之财

Retanal表示,2016年关闭的银行账户在Bautista接任Comelec首席执行官时关闭

2010年9月13日至2010年4月27日,包蒂斯塔担任PCGG主席

该国第五大储蓄银行LDB向委员会保证,它在宗教上遵守了反洗钱法下的报告义务,并表示其意图配合调查

不过,参议员格雷斯波相信有人故意采取行动隐瞒包蒂斯塔的财务交易,因为有报道称,他每隔一天存入不到5000000比索,似乎是为了逃避AMLC和BSP的监控

“显然,他开设多家日常存款较大的账户的行为应该成为红旗,尤其是因为公众知道政府官员收到适度的薪水,”她说

“因此,银行应该在涵盖交易报告中向BSP和AMLC报告所有这些情况

LDB向BSP提交报告是不够的;法律要求任何可疑的交易都应该向AMLC报告,“Poe说

参议院少数党领袖富兰克林Drilon向Retanal询问NBI是否寻求法院命令检查Bautista的银行细节

“我提到,在保护普通公民和存款人免受政府骚扰的情况下,因为如果没有对NBI的权力的限制,NBI可以被骚扰反对这个政府的权力所利用,”他说

Escudero表示可以查看已关闭的银行账户,因为这些账户不再受“银行保密法”的保护

“由于银行保管的资金不存在,银行保密法不再涵盖已关闭的账户,”Escudero在LDB拒绝回答关于包蒂斯塔封闭账户的问题后说道