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AMLC不能冻结Bautista的帐户

Special Price 作者:须普

国家调查局(NBI)的一位官员说,如果没有“上游犯罪”,反洗钱委员会(AMLC)不能冻结选举委员会主席Andres Bautista的银行账户

NBI的官员以匿名的方式与马尼拉时报交谈时说:“AMLC只能在命令中明确提到上游犯罪时才下令冻结银行账户

”该官员知道由包蒂斯塔妻子帕特里夏·帕兹克鲁兹提交的证据不要被辨认,因为担心他可能会被解职或被解职

“谓词罪指称被告犯了重大罪行,这样他就积累了财富

这一罪行可能是绑架勒索,恐怖主义,掠夺,腐败,毒枭,赌博和合格盗窃等等

该消息人士称,Bautista主席从未被指控犯有这些罪行

当被问及资产,负债和净值(SALN)声明的错误声明是否为上游犯罪时,北卡罗来纳州官方负责人回答说

Patricia拥有银行账户和一些以Comelec主席名义显示财产所有权的文件,声称她的丈夫拥有超过1亿美元的现金和财产,声称其中许多未包含在他的2016 SALN中

北海道官员补充说,包蒂斯塔的妻子被法律排除在外,作为后者据称是“亲戚”所犯罪行的见证人

根据法律,配偶不能互相作证

同样,在任何情况下都不得要求儿童针对他们的父母作证

该消息人士称,在被调查可能对Bautista及其资产进行调查的正确途径中,该消息人士称,“通过作为投票机构主席的弹ment,Bautista是弹性的

”“弹is是起诉他的唯一方式,” NBI官员说

AMLC是一个负责执行经修订的共和国法案(RA)9160(也称为2001年反洗钱法)的规定的政府机构,RA 10168也被称为2012年恐怖主义融资预防和制止法案AMLC担任菲律宾金融情报部门和反洗钱和反恐融资监管机构